Банковская война набирает обороты: Capital One Financial официально вступил в противостояние с Trump Organization, опровергая обвинения в политической предвзятости. Как сообщает Reuters, финансовый гигант выступил с возражениями против судебного иска, инициированного семейным бизнесом экс-президента США. Причина закрытия счетов, по версии банка, лежит вовсе не в идеологических разногласиях, а в жестких протоколах безопасности.
Это заявление стало знаковым: впервые банк открыто связал свои опасения с рисками отмывания денег применительно к деятельности Trump Organization. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая претензии компании о незаконном отказе в банковском обслуживании.
Позиция юристов банка предельно конкретна. В документах подчеркивается, что само содержание иска и заявления истцов подтверждают: закрытие счетов было продиктовано мерами по борьбе с отмыванием денег (БОД). По словам представителей Capital One, это не было спонтанным решением — процесс стал итогом многомесячного глубокого анализа и тщательных проверок, проведенных профильной командой банка в строгом соответствии с внутренними регламентами и государственными нормативными требованиями.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о намерении закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В своем иске они настаивают, что за закрытием стояла политическая мотивация. По мнению истцов, банк решил «хайпануть» на фоне политической напряженности, возникшей после событий в Капилолии в январе 2021 года, чтобы извлечь выгоду из изменившейся атмосферы.
В Capital One такие обвинения называют «ошибочными» и утверждают, что они строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что это далеко не первый юридический эпизод между сторонами. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах комитетам Палаты представителей США, отвечающим за разведку и финансовые услуги.
Конфликт вокруг активов Трампа имеет и иную, уголовную подоплеку: в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против компании Трампа серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:42 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, проверка
