Громкое расследование «дела брокеров», связанного с масштабным хищением активов, обретает новые подробности. Как стало известно из источников в правоохранительных органах, бывший генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко полностью признала свою вину. Она не только согласилась с обвинением, но и предоставила следствию показания, раскрывающие детали преступной схемы и указывающие на других участников махинации.
Суть обвинения, согласно информации РБК, заключается в незаконном присвоении около 30 миллионов акций ПАО «МТС». Рыночная стоимость этих бумаг оценивается в колоссальные 7,1 млрд рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было инициировано управлением ФСБ еще 20 мая. Тогда следствие только начинало работу с группой неустановленных лиц, подозреваемых в обмане владельца ценных бумаг.
Важным юридическим нюансом дела является сам предмет хищения. В материалах дела фигурируют именно обыкновенные акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). Такая тонкая юридическая деталь напрямую связана с процессом делистинга российских бумаг с американских площадок. После вступления в силу нового закона компания МТС начала закрытие программы ADR, предоставив держателям право конвертировать одну расписку в две акции российской компании. Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели забрать, подлежало реализовать банку-депозитарию. Именно в этой зоне трансформации активов и развернулась драма.
Список фигурантов дела продолжает расти. Юлия Хандошко была задержана в конце мая и вскоре арестована по решению суда. В одном ряду с ней проходят и другие участники рынка: в частности, генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, задержанный в те же сроки, а также еще трое сотрудников обеих компаний. Стоит отметить, что не все обвиняемые готовы пойти на сделку со следствием — Седушкин и некоторые другие лица свою вину категорически отрицают.
Сама Хандошко в июле выступила с открытым письмом, в котором попыталась оправдать действия — свои и своих клиентов — в операциях с ADR. Она настаивала на том, что сделки с зарубежными ценными бумагами, удостоверяющими право на российские активы, не нарушали закон, а лишь соответствовали сложившейся на тот момент рыночной практике.
На данный момент официальные представители МТС воздерживаются от комментариев по поводу инцидента, а запросы в ЦОС ФСБ и адвокату обвиняемой Руслану Якупову пока не принесли содержательных ответов. Расследование продолжается.
