Пока мировые регуляторы пытаются затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, иранские структуры находят изящные, хоть и крайне рискованные способы перекачки капиталов. Новое расследование Reuters проливает свет на работу масштабной сети нелегальных онлайн-казино, которая превратилась в настоящий финансовый мост для обхода американских санкций. Речь идет о колоссальных суммах — обороты этой «игорной империи» исчисляются миллиардами долларов.
В центре этой теневой схемы находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира расположилась в Дубае, причем весьма прозаично: офис находится прямо над бюджетным отелем в одном из менее престижных районов эмирата. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский экспат, чья деятельность приобрела поистине глобальный масштаб. Согласно данным агентства, только с мая 2024 года через счета Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это гигантская персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов онлайн-казино. Лицами этого бизнеса выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с государственным аппаратом Ирана трудно не заметить: Саша Собхани, обосновавшийся в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое фигурантов уже имели судимости в Иране за организацию азартных игр, которые в исламской республике строго запрещены.
Схема работы Shelbit поражает своей сложностью и прямолинейностью одновременно. Расследование показывает, что биржа напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, а также с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В цепочке также фигурирует иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения связей с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты уверены в обратном: крупнейшие игорные площадки сети перешли под контроль этой структуры еще несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, вероятно, от операций по майнингу криптовалют. Средства маскировались через цепочку промежуточных кошельков, чтобы скрыть их истинное происхождение.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег и нарушении санкционного режима. 24 июля регулятор уже вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, заявив, обнаруженные риски выходят далеко за рамки защиты обычных пользователей. В Вашингтоне в Минфине США подтвердили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Судьба ключевых игроков этой схемы также складывается драматично. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце марта 202
6 года. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок, хотя сам он все отрицает. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован из страны, а его активы, включая дом за 5 миллионов долларов, подверглись конфискации. После вынужденного переезда в Гонконг в начале июля 2026 года он объявил о возвращении в Иран, после чего его социальные сети затихли.
Эта история — лишь часть масштабной картины. Ранее Reuters сообщало, что влиятельная семья Харрази, имеющая тесные связи с кланом Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из семьи Харрази (использующие фамилию Агамир) в 2018 году запустили Nobitex. Эта площадка стала фундаментом параллельной финансовой системы, позволяющей Тегерану проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы Nobitex впечатляют: по заявлениям самой биржи, ее аудитория составляет 11 миллионов человек, что охватывает более 10% населения Ирана.
Связи этой системы с глобальным рынком также подтверждаются фактами: в 2022 году криптогигант Binance перевел через Nobitex 7,8 миллиарда долларов в обход санкций. Под прицелом американского Минфина оказались и крупнейшие мировые банки — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Их проверяют на причастность к легализации иранских средств.
Напомним, что санкционное эмбарго США направлено на полную финансовую изоляцию Ирана, блокируя экспорт нефти и доступ страны к мировым банковским системам. Однако, как показывает практика, криптовалюты и теневые казино создают новые, трудноуловимые лазейки в этой экономической осаде.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:25 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай
